雪松案庭审首日大量细节曝光，旁听投资者：雪松内部管理极不严谨 庭审揭示管理混乱

10月28日，雪松控股刑事案件迎来公开庭审第一天。接下来一周（2024年10月28日至11月2日），庭审将持续进行，显示该案规模大、金额多、审理复杂。

多位投资者出席了庭审，其中赵先生表示，第一天听下来，他最大的感受是雪松控股内部管理极不严谨，部分部门负责人身兼数十个名头，可能自己都搞不清楚。

2023年5月，广州市公安局黄埔分局通告了雪松控股下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案的案情。公安机关已对主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并提取相关涉案数据委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。同时，对涉案资产予以查封、扣押、冻结，并敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。

今年以来，雪松控股在多地的子公司被通告涉嫌非法吸收公众存款，征集投资者报案，并要求员工配合调查。7月，广州市检察院指控雪松控股及其旗下子公司涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名，对公司及若干管理层人员提起公诉。相比于此前通告，此次增加了“涉嫌集资诈骗”的罪名。

10月22日，广州市中级人民法院发布公告称，该院受理被告单位雪松控股集团有限公司、被告人张劲等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案，并于10月28日至11月2日在该院公开开庭审理。公告不仅将雪松控股列为被告，还增加了背信运用受托财产、妨害作证的罪名。

赵先生提到，今年7月份，他们与主审检察官交流时发现，雪松控股本身也可能涉嫌集资诈骗，因此将其列为被告主体并提起诉讼。

参与旁听的刘先生透露，28日开庭首日，有不到40位投资者参与旁听，上午主要是走庭审流程，包括检察官宣读起诉书、法庭调查环节等。赵先生说，现场雪松控股方面的辩护律师达30人左右，检方出庭7人，当天庭审了14位被告，基本都是各个业务板块的中高级管理人员和财务人员。

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